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福建南纸第六届董事会第六次会议决议公告
发布时间：
2014-08-25 00:00
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－047
福建省南纸股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2014年8月11日以书面形式发出通知，2014年8月21日9:30在福州市湖东路268号证券大厦12楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事长
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2014年上半年度计提、转销及转回存货跌价准备的议案》
鉴于公司库存商品中四抄文化纸及其生产用主要原材料木片、新闻纸及其生产用主要原材料废纸等存在减值，需计提存货跌价准备；期初库存文化纸及新闻纸，本期已销售的，转销原计提的存货跌价准备。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2014年上半年计提存货跌价准备25,924,141.30元，转销存货跌价准备25,535,517.50元，转回存货跌价准备5,208,019.37元，计入2014年上半年损益，期末存货跌价准备余额为107,756,434.48元。
独立董事认为，公司2014年上半年度计提、转销及转回存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于审议公司固定资产报废的议案》
鉴于公司列入淘汰落后产能项目相关配套资产，部分房屋建筑物超过预计使用期限拆除；工程项目、产品结构和生产工艺技术调整技改拆除；部分设备老化淘汰、使用状况差、维修成本高，失去了使用价值；部分设备严重腐蚀、损坏无法利用等原因，根据企业会计准则和公司固定资产管理制度等相关规定，会议同意公司将上述已损毁、拆除和无使用价值的固定资产作报废处理，报废固定资产账面净值为5,795,857.43元，报废净损失记入2014年上半年度损益。
独立董事认为，公司将上述已损毁、拆除和无使用价值的固定资产作报废处理，遵循了谨慎性原则，符合财政部《企业资产损失财务处理暂行办法》和公司内部控制制度，报废程序合法。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司转销9.6万吨竹（木）溶解浆项目前期费用的议案》
根据企业会计准则和公司财务管理相关制度，会议同意公司转销9.6万吨竹（木）溶解浆项目的前期费用4,142,276.80元，计入当期损益。
独立董事认为，鉴于公司决定终止实施该项目，公司转销9.6万吨竹(木)溶解浆项目前期费用，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则和公司财务管理相关制度，转销程序合法。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司南平分行申请流动资金借款的议案》
为满足公司日常生产经营资金需求，会议同意公司向中国银行股份有限公司南平分行申请流动资金借款人民币伍仟万元，该借款由福建省投资开发集团有限责任公司为我公司提供第三方连带责任保证担保，担保期限壹年。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1、福建省南纸股份有限公司独立董事关于公司2014年上半年度计提、转销及转回存货跌价准备的专项意见
2、福建省南纸股份有限公司独立董事关于公司固定资产报废的专项意见
3、福建省南纸股份有限公司独立董事关于公司转销9.6万吨竹(木)溶解浆项目前期费用的专项意见
特此公告。
二O一四年八月二十二日
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