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福建南纸关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
发布时间：
2014-05-30 00:00
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－025
福建省南纸股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2014年6月20日。
● 股权登记日：2014年6月13日。
● 是否提供网络投票：是。
● 公司股票涉及融资融券业务
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2014年6月20日 14:30。
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：2014年6月20日 9:30～11:30、13:00～15:00。
4、会议的表决方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式(网络投票流程见附件2)。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
5、现场会议召开地点：公司科技楼三楼会议室。
6、公司股票涉及融资融券业务
公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、关于修改公司章程部分条款的议案
2、关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案
以上议案已经2014年5月29日公司第六届董事会第五次审议通过，《福建省南纸股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》于2014年5月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本次临时股东大会审议时，议案1以特别决议通过。
三、会议出席对象
1、截止2014年6月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书见附件1）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记方式：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记；股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2014年6月18日、19日8:00—12:00，15:00—18:00。
3、登记地点：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部。
五、其他事项
1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部。
联系人：李永和、李秀淼。
联系电话：0599—8808806，传真：0599—8808807。
特此公告。
二O一四年五月二十九日
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