资讯详情
福建南纸2014年第一次临时股东大会决议公告
发布时间：
2014-05-30 00:00
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－022
福建省南纸股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l 本次会议不存在否决或修改提案的情况
l 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
福建省南纸股份有限公司2014年第一次临时股东大会于
（二）出席会议的股东和代理人情况
|
出席会议的股东和代理人人数 |
6 |
|
所持有表决权的股份总数（股） |
286,321,074 |
|
占公司有表决权股份总数的比例（%） |
39.69 |
（三）本次临时股东大会采取现场记名投票表决方式。会议由公司董事长
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
经与会股东和代理人认真审议，各项议案表决结果如下：
|
议案
序号 |
议案内容 |
同意股数（股） |
同意比例（%） |
反对股数（股） |
反对比例（%） |
弃权股数（股） |
弃权比例（%） |
是否
通过 |
|
1 |
关于福建省投资开发集团有限责任公司拟继续以委托贷款方式向公司提供总额度5亿元的财务资助暨关联交易的议案 |
205,964 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
是 |
关联股东回避表决提案情况说明：
鉴于《关于福建省投资开发集团有限责任公司拟继续以委托贷款方式向公司提供总额度5亿元的财务资助暨关联交易的议案》为关联交易，关联股东福建省投资开发集团有限责任公司持有的股份286,115,110股回避表决，出席本次股东大会参与本议案表决的有表决权非关联股东及股东代理人所持股份为205,964股。投票表决结果：同意205,964股，占出席本次股东大会参与本议案表决的有表决权非关联股东及股东代理人所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
本次临时股东大会经北京大成（福州）律师事务所吴江成律师和黄发平律师见证并出具了《福建省南纸股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》。律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
北京大成（福州）律师事务所关于福建省南纸股份有限公司2014年第一次临时股东大会的见证法律意见书
五、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的福建省南纸股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一四年五月二十九日
这里是占位文字
相关新闻
微信公众号