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福建南纸关于召开2013年度股东大会的通知
发布时间：
2014-04-10 00:00
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－014
福建省南纸股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 股东大会召开日期：2014年5月15日。
● 股权登记日：2014年5月8日。
● 是否提供网络投票：否。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的日期、时间：2014年5月15日 10:30开始。
4、会议的表决方式：大会采取现场投票方式。
5、会议地点：公司科技楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案
6、关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案
7、关于公司计提2013年度固定资产减值准备的议案
8、公司2013年年度报告和年度报告摘要
9、关于公司拟将持有的参股公司厦门新阳纸业有限公司16.8%股权作质押为参股公司融资提供反担保的议案
10、关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案
11、关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
12、听取审议独立董事2013年度述职报告
以上议案1、议案3至12已经2014年4月8日公司第六届董事会第三次审议通过，议案2已经2014年4月8日公司第六届监事会第三次会议审议通过，《福建省南纸股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》、《福建省南纸股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》于2014年4月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、会议出席对象
1、截止2014年5月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记方式：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记；股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2014年5月13日、14日8:00—12:00，14:30—17:30。
3、登记地点：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部。
五、其他事项
1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部。
联系人：李永和、李秀淼。
联系电话：0599—8808806，传真：0599—8808807。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一四年四月九日
附件
福建省南纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月15日召开的福建省南纸股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
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序号 |
议案内容 |
表决意见 |
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同意 |
反对 |
弃权 |
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1 |
公司2013年度董事会工作报告 |
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2 |
公司2013年度监事会工作报告 |
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3 |
公司2013年度财务决算报告 |
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4 |
公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 |
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5 |
关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案 |
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6 |
关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案 |
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7 |
关于公司计提2013年度固定资产减值准备的议案 |
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8 |
公司2013年年度报告和年度报告摘要 |
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9 |
关于公司拟将持有的参股公司厦门新阳纸业有限公司16.8%股权作质押为参股公司融资提供反担保的议案 |
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10 |
关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案 |
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11 |
关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案 |
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