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福建南纸第六届董事会第二次会议决议公告
发布时间：
2013-10-28 00:00
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－065
福建省南纸股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l 董事
一、董事会会议召开情况
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议于2013年10月12以书面形式发出通知，
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2013年第三季度报告全文和正文》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于申请开展国内保理融资业务的议案》
为进一步拓宽融资渠道，满足公司生产经营资金周转需求，会议同意公司将持有的应收账款以转让方式向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请融资（保理融资方式），融资总额不超过人民币1.5亿元，有效期限壹年（即
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于拟对2#纸机生产线机器设备进行报废的议案》
根据工业和信息化部《关于下达2013年19个工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》（工信部产业〔2013〕102号），公司将淘汰2#纸机3万吨新闻纸落后产能。根据工业和信息化部《关于下达2013年度工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》精神，要求将应淘汰的落后产能主体设备（生产线）拆除废毁。会议同意对2#纸机3万吨新闻纸生产线机器设备进行报废，并拆除废毁。截止
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一三年十月二十五日
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