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福建南纸关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

发布时间：

2013-08-14 00:00

证券代码：600163 证券简称：福建南纸公告编号：2013－057

福建省南纸股份有限公司

关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●　股东大会召开日期：2013年8月30日。

●　股权登记日：2013年8月23日。

●　是否提供网络投票：否。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的日期、时间：2013年8月30日 10:30开始。

4、会议的表决方式：大会采取现场投票方式。

5、会议地点：公司科技楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案

2、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

3、关于换届选举公司第六届监事会成员的议案

4、关于修改公司章程部分条款的议案

议案1、议案2、议案4已经2013年8月13日公司第五届第三十三次董事会审议通过，议案3已经2013年8月13日公司第五届第三十一次监事会审议通过，《福建省南纸股份有限公司第五届第三十三次董事会决议公告》、《福建省南纸股份有限公司第五届第三十一次监事会决议公告》于2013年8月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本次临时股东大会审议时，议案1、议案2、议案3采用累积投票方式进行分项表决，议案4以特别决议通过。

三、会议出席对象

1、截止2013年8月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

1、登记方式：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记；股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2013年8月28日、29日8:00—12:00，14:30—17:30。

3、登记地点：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部。

五、其他事项

1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部；联系人：李永和、李秀淼；联系电话：0599—8808806；传真：0599—8808807。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

二O一三年八月十三日

附件

授权委托书

福建省南纸股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年8月30日召开的福建省南纸股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　　　　　　　委托人股东账户号：

委托日期：　　年月日

序号	议案内容	表决意见
序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案	累积投票方式表决
1.1	张骏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2	林孝帮先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3	叶辉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.4	黄健峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.5	苏杰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.6	张蔚女士为公司第六届董事会非独立董事
2	关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案	累积投票方式表决
2.1	罗妙成女士为公司第六届董事会独立董事
2.2	吴秋明先生为公司第六届董事会独立董事
2.3	陈荣文先生为公司第六届董事会独立董事
3	关于换届选举公司第六届监事会成员的议案	累积投票方式表决
3.1	陈瑜先生为公司第六届监事会监事、
3.2	林剑斌先生为公司第六届监事会监事
4	关于修改公司章程部分条款的议案

这里是占位文字

福建南纸第五届第三十二次监事会决议公告

福建南纸关于修改公司章程的公告

这里是占位文字