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福建南纸五届三十次监事会决议公告
发布时间：
2013-04-28 00:00
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－036
福建省南纸股份有限公司
五届三十次监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届三十次监事会于
一、审议通过了《公司2013年第一季度报告》
公司监事会根据上海证券交易所《关于做好上市公司2013年第一季度报告披露工作的通知》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司董事会编制的公司2013年第一季度报告进行了审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年1-3月的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于福建省投资开发集团有限责任公司拟以委托贷款方式向公司提供总金额不超过5亿元的财务资助暨关联交易的议案》
为满足公司生产经营资金周转的需要，会议同意福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总金额不超过5亿元的财务资助，公司可根据生产经营需要分次提取，使用期限1年（即公司临时股东大会批准之日起1年）,资金占用费按人民银行公布的贷款基准利率执行。
监事会认为：本次福建投资集团向公司提供银行委托贷款，可以满足公司生产经营资金周转需求；本次委托贷款利率按银行同期贷款基准利率计算，同时不需要公司提供担保，可以有效缓解公司营运资金紧张局面，降低公司融资成本，对公司财务状况和生产经营产生积极影响，不存在损害中小股东及公司利益的情形。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司监事会
二O
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