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福建南纸五届三十二次董事会决议公告

发布时间：

2013-04-28 00:00

证券代码：600163 证券简称：福建南纸公告编号：2013－033

福建省南纸股份有限公司

五届三十二次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届三十二次董事会于2013年4月12以书面形式发出通知，2013年4月25日15:00在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2013年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于福建省投资开发集团有限责任公司拟以委托贷款方式向公司提供总金额不超过5亿元的财务资助暨关联交易的议案》

为满足公司生产经营资金周转的需要，会议同意福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总金额不超过5亿元的财务资助，公司可根据生产经营需要分次提取，使用期限1年（即公司临时股东大会批准之日起1年）,资金占用费按人民银行公布的贷款基准利率执行，并授权经营班子与福建省投资开发集团有限责任公司签订《财务资助协议》。

公司独立董事认为：1、公司五届三十二次董事会审议和表决福建投资集团向公司提供银行委托贷款的关联交易事项时，由全体非关联董事表决通过，董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定； 2、本次福建投资集团向公司提供银行委托贷款符合公司正常生产经营发展的需要，可以满足公司生产经营资金周转需求，不存在损害中小股东及公司利益的情形；3、本次委托贷款利率按银行同期贷款基准利率计算，同时不需要公司提供担保，可以有效缓解公司营运资金紧张局面，对公司财务状况和生产经营产生积极影响。

鉴于福建省投资开发集团有限责任公司为公司潜在关联方,上述事项为关联交易。

此项议案经与会非关联董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于以持有银行承兑汇票向融资银行申请融资的议案》

为进一步拓宽融资渠道，满足日常生产经营需要，会议同意2013年度公司以持有总额不超过人民币1亿元的银行承兑汇票作为质押物，为公司向融资银行申请融资提供担保，期限1年，融资总额不超过人民币玖仟万元（融资包括但不限于开立银行承兑汇票、国内信用证业务）。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于公司召开2013年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2013年5 月15 日上午11:30在公司科技楼三楼会议室召开公司2013年第二次临时股东大会，本次大会采取现场投票方式，审议如下事项：

1、关于福建省投资开发集团有限责任公司拟以委托贷款方式向公司提供总金额不超过5亿元的财务资助暨关联交易的议案

2、关于调整林纸一体化项目项下银团贷款抵押物的议案

3、关于调整年产8万吨轻型纸及配套制浆系统技术改造项目抵押物的议案

4、关于以拥有的年产18万吨低定量彩色胶印新闻纸项目建设形成的部分机器设备生产线作为抵押物向国家开发银行股份有限公司申请流动资金借款的议案

（以上会议议题2至4已经2013年4月22日公司五届三十一次董事会审议通过。）