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福建南纸关于召开2012年度股东大会的通知
发布时间：
2013-04-10 00:00
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－028
福建省南纸股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议时间：
3、会议表决方式：大会采取现场投票方式。
4、会议地点：公司科技楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度财务决算报告
4、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、聘请公司2013年度财务审计机构的议案
6、聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案
7、公司2012年年度报告和年度报告摘要
8、关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案
9、关于延期进行公司第五届董事会换届选举的议案
10、关于延期进行公司第五届监事会换届选举的议案
11、听取审议2012年度独立董事述职报告
三、会议出席对象
1、截止
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
四、会议的登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记方式：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记；股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：
3、登记地点：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部。
五、其他事项
1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部，联系人：李永和、李秀淼，联系电话：0599—8808806，传真：0599—8808807。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O
附件
授 权 委 托 书
福建省南纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
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序号 |
议案内容 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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1 |
公司2012年度董事会工作报告 |
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2 |
公司2012年度监事会工作报告 |
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3 |
公司2012年度财务决算报告 |
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4 |
公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 |
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5 |
聘请公司2013年度财务审计机构的议案 |
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6 |
聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案 |
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7 |
公司2012年年度报告和年度报告摘要 |
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8 |
关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案 |
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9 |
关于延期进行公司第五届董事会换届选举的议案 |
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10 |
关于延期进行公司第五届监事会换届选举的议案 |
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