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福建南纸五届二十八次监事会决议公告
发布时间：
2013-04-10 00:00
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－027
福建省南纸股份有限公司
五届二十八次监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届二十八次监事会于
一、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，预计2013年度公司日常关联交易总金额为2780万元。本监事会认为，上述关联交易为公司日常正常生产经营所必须发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于公司计提和转回2012年度存货跌价准备的议案》
根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2012年度计提原辅材料和产成品存货跌价准备38,366,091.48元，转回存货跌价准备13,641,131.42元，计入2012年度损益，期末存货跌价准备余额为90,310,054.77元。
监事会认为，2012年度公司计提和转回存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于公司计提2012年度固定资产减值准备的议案》
根据企业会计准则和公司政策规定，会议同意公司计提2012年度固定资产减值准备6,385,557.63元。
监事会认为，2012年度公司计提固定资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提固定资产减值准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《公司2012年年度报告和年度报告摘要》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》的有关要求，对董事会编制的公司2012年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为公司已按照有关法律规定和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会对内部控制的自我评价报告
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了会计师事务所出具的《2012年度内部控制审计报告》
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于延期进行公司第五届监事会换届选举的议案》
公司第五届监事会监事任职期限将于
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司监事会
二O
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