资讯详情
福建南纸临时董事会决议公告
发布时间：
2013-02-01 00:00
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－007
福建省南纸股份有限公司
临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）临时董事会于2013年1月31日9:00在福州山海大厦十二楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长
一、审议通过了《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》
鉴于福建华兴会计师事务所有限公司是公司财务审计机构，对公司的生产经营情况比较了解，对公司内部管理各关键环节和内部会计控制环境比较熟悉，且福建华兴会计师事务所有限公司在为公司年报审计服务过程中，能公平、公正、认真、客观，人员配置合理，执业能力胜任。经公司董事会审计委员会提议，会议同意聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构，年审计费用（含子公司）为18万元。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司召开2013年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2013年2月26日10:30在公司科技楼三楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会，本次大会采取现场投票的方式，审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一三年一月三十一日
这里是占位文字
相关新闻
微信公众号