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福建南纸五届二十次监事会决议公告
发布时间：
2012-04-26 00:00
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2012－011
福建省南纸股份有限公司
五届二十次监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届二十次监事会于2012年4月10日以书面形式发出通知，2012年4月20日9:00在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席温天根先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2012年第一季度报告》
公司监事会根据上交所《关于做好上市公司2012年第一季度报告披露工作的通知》、《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对董事会编制的公司2012年第一季度报告进行了审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年1-3月的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于计提公司2012年第一季度存货跌价准备及部分转回原计提的存货跌价准备的议案》
根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2012年第一季度计提公司原辅材料和产成品存货跌价准备8,656,221.53元， 转回存货跌价准备6,752,600.74元，计入2012年第一季度损益，存货跌价准备期末余额67,488,715.50元。监事会认为，2012年第一季度公司计提和转回存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司监事会
二O一二年四月二十日
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