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福建南纸五届十八次董事会决议公告暨召开2011年第五次临时股东大会的通知
发布时间：
2011-12-15 00:00
证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－049
福建省南纸股份有限公司五届十八次董事会决议公告
暨召开2011年第五次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届十八次董事会于2011年12 月2日以书面形式发出通知，2011年12月13日15:30在南平星光大厦会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事8人（董事林兵霞女士因公出差，授权董事张小强先生进行表决），公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司关于变更部分募集资金投向及节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》
会议同意公司将原募集资金预付委托收购原料林基地收购款4804.155万元改投“订单林业”方式建设原料林基地69.3万亩项目；同意公司将林纸一体化项目节余募集资金36005.02万元（含利息收入1735.40万元）全部永久性补充公司流动资金（详见公司2011-050公告）。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司召开2011年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2011年12月30日在南平星光大厦会议室召开公司2011年第五次临时股东大会，本次大会采取现场投票方式。现将大会有关事项通知如下：
（一）会议召开的基本情况
1、会议召开时间：2011年12月30日 14:00开始
2、股权登记日：2011年12月23日
3、会议召开地点：南平星光大厦会议室
4、会议召集人：公司董事会
（二）会议议题
审议公司关于变更部分募集资金投向及节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案
（三）会议出席对象
1、截止2011年12月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（四）会议的登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述每件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2011年12月28日、29日8:00—12:00，14:00—17:00
3、登记地点：福建省南纸股份有限公司证券投资部
公司地址：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部
联 系 人：李永和、李秀淼
联系电话：0599—8808806
传 真：0599—8808807
4、其他事项
现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一一年十二月十四日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席福建省南纸股份有限公司2011年第五次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签字）： 受委托人（签字）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 委托日期：
委托人持股数：
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