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福建南纸临时董事会决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知
发布时间：
2011-11-28 00:00
证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－044
福建省南纸股份有限公司临时董事会决议公告
暨召开2011年第四次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）临时董事会于2011年11月24日下午3:00在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司关于调整向福建省银企置业有限公司提供反担保物的议案》
鉴于公司控股股东的全资子公司——福建省盐业公司的权属企业福建省银企置业发展有限公司（以下简称“银企置业”）以其拥有的座落在福州市晋安区鼓山镇招贤路420号的煮海都会房地产[房产证号：榕房权证R字第0921592号，建筑面积6725.35平方米；国有土地使用权证号：榕晋国用(2009)第00423905227号，土地使用权面积2837平方米]作为抵押物之一为公司向福建省财政厅申请的国债转贷资金6000万元提供担保。根据银企置业的要求，为确保银企置业的合法权益，经公司2011年第一次临时股东大会批准，公司将持有的青山纸业2000万股质押给银企置业。为解除公司拟出售的可供出售金融资产的质押限制，会议同意公司将减持青山纸业股票所获得资金中的6000万元以银行存单方式质押给银企置业，作为银企置业为公司向福建省财政厅申请的国债转贷资金6000万元担保提供反担保，质押期限从股东大会批准之日至2021年6月。
鉴于福建省盐业公司的权属企业福建省银企置业发展有限公司为公司控股股东的孙公司，本次调整反担保物为关联交易，根据《公司章程》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，关联董事黄金镖先生、林兵霞女士、张方先生、郑鸣峰先生、张小强先生回避表决，由4名非关联董事审议通过。
公司独立董事认为，公司将减持青山纸业股票所获得资金中的6000万元以银行存单方式质押给银企置业，作为银企置业为公司向福建省财政厅申请的国债转贷资金6000万元担保提供反担保，不会损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。
此项议案经非关联董事审议表决，同意4票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交公司2011年第四次临时股东大会由非关联股东审议通过。
二、审议通过了《福建省南纸股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，原公司《内幕信息知情人管理制度》同时废除。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2011年12月13日下午2：00在南平星光大厦会议室召开公司2011年第四次临时股东大会，本次大会采取现场投票方式现将大会有关事项通知如下：
（一）会议召开的基本情况
1、会议召开时间：2011年12月13日 14:00开始
2、股权登记日：2011年12月6日
3、会议召开地点：南平星光大厦会议室
4、会议召集人：公司董事会
（二）会议议题
审议公司关于调整向福建省银企置业有限公司提供反担保物的议案
（三）会议出席对象
1、截止2011年12月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（四）会议的登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述每件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2011年12月9日、12日8:00—12:00，14:00—17:00
3、登记地点：福建省南纸股份有限公司证券投资部
公司地址：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部
联 系 人：李永和、李秀淼
联系电话：0599—8808806
传 真：0599—8808807
4、其他事项
现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一一年十一月二十五日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席福建省南纸股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签字）： 受委托人（签字）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 委托日期：
委托人持股数：
这里是占位文字
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