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福建南纸五届十四次董事会决议公告
发布时间：
2011-08-26 00:00
证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－030
福建省南纸股份有限公司
五届十四次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届十四次董事会于2011年8月12日以书面形式发出通知，2011年8月24日下午3:00在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事8人（董事林兵霞女士因公出差，授权董事张小强先生进行表决），公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于计提公司2011年上半年存货跌价准备及部分转回原计提的存货跌价准备的议案》
鉴于公司库存商品中未漂硫酸盐木浆、生产新闻纸用主要原材料中原木及木片、废纸存在减值；库存商品中新闻纸产品因销售价格上升，可变现净值得以恢复，相应转回部分原计提的跌价准备；二抄文化纸产品库存量下降及可变现净值恢复，相应转回部分原计提的跌价准备；四抄高档文化纸及其生产主要原料木浆随着生产工艺的不断优化，产品质量稳步提高，销售价格上升，可变现净值得以恢复，部分转回原计提的存货跌价准备。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2011年上半年计提存货跌价准备7,832,818.80元，转回存货跌价准备7,467,279.98元，计入2011年上半年损益，期末存货跌价准备余额42,254,378.43元。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一一年八月二十四日
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