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福建南纸五届十三次董事会决议公告
发布时间：
2011-07-22 00:00
福建省南纸股份有限公司
五届十三次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届十三次董事会于2011年7月11日以书面形式发出通知，2011年7月21日9:00在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司关于中国证券监督管理委员会福建监管局责令改正事项的整改报告》
根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于对福建省南纸股份有限公司采取责令改正措施的决定》，公司董事会高度重视，本着严格自律、认真整改、规范运作的精神，立即召开专题会议，组织全体董事、监事、高级管理人员认真学习证券法律法规，传达福建监管局意见，督促相关人员勤勉尽责，全面加强信息披露工作，杜绝此类问题再次发生。针对福建监管局《关于对福建省南纸股份有限公司采取责令改正措施的决定》提出的存在问题和整改要求，公司董事会逐项落实整改措施、完成时间、整改责任人等，并形成了整改报告。
公司董事会认为：公司将以此次整改为契机,不断加强全体董事、监事、高级管理人员和有关人员对相关法律法规的学习,建立健全并有效执行信息披露等各项内控制度,及时、准确、完整披露信息，提高公司信息披露和规范运作水品。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《福建省南纸股份有限公司关联交易决策制度》（修订）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100；反对0票；弃权0票。
特此公告
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一一年七月二十二日
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