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福建南纸五届九次董事会决议公告暨召开2010年度股东大会的通知
发布时间：
2011-03-24 00:00
福建省南纸股份有限公司五届九次董事会决议公告
暨召开2010年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届九次董事会于2011年3月14日以书面形式发出通知，2011年3月24日上午9:00在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2010年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2010年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2010年母公司实现净利润40,318,110.46元，合并后实现净利润10,907,129.80元，加年初母公司未分配利润-289,615,881.63元，合并后为-266,851,794.99元。截止本报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为-249,297,771.17元，合并后为-255,944,665.19元。
鉴于报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，为此，会议同意公司2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2010年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《公司2010年年度报告和年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》（详见公司2011年日常关联交易的公告及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
鉴于福建省金皇贸易公司和福建星光造纸集团公司为公司控股股东的全资子公司，公司控股股东为福建省青山纸业有限公司实质控制人，关联董事黄金镖先生、林兵霞女士、张方先生、郑鸣峰先生、张小强先生回避表决，由4名非关联董事表决通过。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意4票，占出席会议非关联董事有效表决权的100；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《聘请公司2011年度财务审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会审核意见，同意继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，年审计费用（含子公司和专项报告）为67万元，聘期一年。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2010年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于计提公司2010年度存货跌价准备及部分转回原计提的存货跌价准备的议案》
鉴于公司库存商品中二抄中档文化纸、生产新闻纸用主要原材料中原木及木片存在减值；库存商品中新闻纸及其生产原料废纸由于二抄改造，产能减少，产品库存量下降，相应转回原计提的跌价准备；投产初期生产的部分木溶解浆和尘埃度不合格的竹溶解浆及原有库存未漂硫酸盐木浆已处置或出售，相应转回原计提的存货跌价准备；四抄高档文化纸及其生产主要原料木浆随着生产工艺的不断优化，生产成本下降，产品质量稳定性提高和品质提高，可变现净值得以恢复，部分转回原计提的存货跌价准备。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2010年度计提原辅材料和产成品存货跌价准备6,981,280.07元，转回存货跌价准备55,841,860.27元，计入2010年度损益，期末存货跌价准备余额为41,888,839.61元。
独立董事认为，2010年度公司计提和转回存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《公司2010年度社会责任报告的议案》（详见公司2010年年度报告附件一）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《公司内部控制自我评估报告的议案》（详见公司2010年年度报告附件二）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《公司召开2010年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2011年4月28日上午10时，在南平星光大厦会议室召开公司2010年度股东大会，本次大会采取现场投票方式。现将大会有关事项通知如下：
（一）会议时间及地点
1、会议召开时间：2011年4月28日上午10:00
2、会议召开地点：南平星光大厦会议室
（二）会议议题
1、审议公司2010年度董事会工作报告
2、审议公司2010年度监事会工作报告
3、审议公司2010年度财务决算报告
4、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、审议公司2010年年度报告和年度报告摘要
6、审议聘请公司2011年度财务审计机构的议案
7、审议关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8、听取审议2010年度独立董事述职报告
（三）会议出席对象
1、截止2011年4 月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（四）会议的登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述每件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2011年4月26日、27日8:00—12:00，14:00—17:00
3、登记地点：福建省南纸股份有限公司证券投资部
公司地址：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部
联 系 人：李永和、李秀淼
联系电话：0599—8808806
传 真：0599—8808807
4、其他事项
现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一一年三月二十四日
附件一
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席福建省南纸股份有限公司2010年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签字）： 受委托人（签字）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托日期：2011年 月 日
委托人持股数：
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