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福建南纸临时董事会决议公告
发布时间：
2011-03-18 00:00
福建省南纸股份有限公司
临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）临时董事会于2011年3月18 上午10:30在南平星光大厦会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会成员的议案》。根据公司董事会4个专业委员会实施细则及有关规定，会议同意调整董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会等专门委员会部分成员，调整后专门委员会成员如下：
1、蔡妮娜女士、郑学军先生、林雁先生、林兵霞女士、郑鸣峰先生等5人为公司第五届董事会审计委员会成员，其中蔡妮娜女士、郑学军先生、林雁先生为公司独立董事，由独立董事蔡妮娜女士（会计专业人士）担任审计委员会主任委员（召集人），下设审计工作组，组长由董事林兵霞女士担任。
2、蔡妮娜女士、郑学军先生、林雁先生、林兵霞女士、张方先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，其中蔡妮娜女士、郑学军先生、林雁先生为公司独立董事，由独立董事郑学军先生担任薪酬与考核委员会主任委员，下设薪酬与考核工作组，组长由董事张方先生担任。
3、其他董事会专门委员会成员不变。
以上专业委员会成员任期与本届董事会任期一致。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一一年三月十八日
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