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福建南纸2011年第一次临时股东大会决议公告
发布时间：
2011-03-18 00:00
福建省南纸股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议不存在否决提案的情况
2、本次会议不存在修改提案的情况
3、本次会议无新提案提交表决的情况
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2011年3月18日
2、会议召开方式：现场表决方式
3、会议地点：南平星光大厦会议室
4、会议主持人：公司董事长黄金镖先生
会议召集人：公司董事会
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
5、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计5人，代表股份共计286,169,448股，占公司总股本的39.67。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。
三、会议议案审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
一、以累积表决方式审议通过了《关于更换公司第五届董事会部分董事的议案》
1、同意286,169,448股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100，反对0股，弃权0股，选举张方先生为公司第五届董事会董事，任期与本届董事会一致；
2、同意286,169,448股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100，反对0股，弃权0股，选举郑鸣峰先生为公司第五届董事会董事，任期与本届董事会一致；
二、审议通过了《关于公司拟将持有的2000万股青山纸业无限售流通股质押给福建省银企置业发展有限公司作为反担保的议案》
根据福建省银企置业发展有限公司的要求，为确保福建省银企置业发展有限公司的合法权益，大会同意将公司持有的2000万股青山纸业无限售流通股质押给福建省银企置业发展有限公司，作为福建省银企置业发展有限公司以“煮海都会”房地产为公司向福建省财政厅申请的国债转贷资金6000万元提供担保的反担保。
鉴于福建省银企置业发展有限公司为公司控股股东的孙公司，根据《公司章程》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，关联股东福建省轻纺（控股）有限责任公司和温天根先生回避表决。
投票表决结果：同意48,666股，占出席本次股东大会有表决权非关联股东及股东代理人所持股份的100，反对0股，弃权0股。
三、审议通过了《关于设立福建省南纸生物质纤维有限公司的议案》
为加快公司产品结构调整，充分利用福建省丰富的竹木资源优势，发挥公司溶解浆生产技术优势，提高公司的核心竞争力。大会同意以公司现有化碱系统生产线、新电站、供排水车间等固定资产及部分现金设立全资子公司福建省南纸生物质纤维有限公司（以下简称全资子公司），以此建设年产9.6万吨竹（木）溶解浆项目。全资子公司注册资本为人民币60000万元；出资方式：公司以现有化碱系统、新电站、供排水车间（含污水处理场）等固定资产（截止2010年12月31日上述固定资产净值为38943.61万元）及部分现金出资，其中固定资产出资额以评估值为准；注册地址：福建省南平市滨江北路177号；经营范围：竹、木溶解浆和粘胶纤维的制造、销售；货物运输；供热；发电；生产经营蒸汽和热电；供热管道的安装和保养；人才培训；技术咨询；技术服务；内外贸易；木材采购、销售；林木、竹木种植。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。
投票表决结果：同意286,169,448股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100，反对0股，弃权0股。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京大成(福州)律师事务所律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、福建省南纸股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议
2、北京大成(福州)律师事务所律师法律意见书
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一一年三月十八日
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