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福建南纸临时董事会决议公告
发布时间：
2013-05-21 00:00
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－039
福建省南纸股份有限公司
临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）临时董事会于
一、审议通过了《关于申请变更公司经营范围的议案》
根据公司具体业务情况以及工商部门关于企业年检的合规要求，会议同意变更公司经营范围，变更后公司经营范围为：新闻纸，纸、纸制品，纸浆，林产化工产品（不含危险化学品），电器机械及器材的制造、销售；工业生产资料（不含九座以下乘用车），化工（不含危险化学品）产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销；人才培训；技术咨询；轻工技术服务；对外贸易；林木种子种植；树苗种植；林木种植；木材采购、销售；造纸营林技术咨询服务。（以上经营围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《福建省南纸股份有限公司关于修改公司章程的公告》）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》
会议同意继续为公司董事、监事及高级职员购买“董事、监事及高级职员责任保险”。全部人员年缴纳保险费为人民币10万元，保险期限为1年（
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议通过。
四、审议通过了《公司内部问责制度的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司召开2013年第三次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《福建省南纸股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O
这里是占位文字
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